Presentación voluntaria de sospechosos
Cuatro individuos vinculados a un grupo delictivo especializado en extorsionar a operadores de monedas digitales se han presentado de forma espontánea ante las autoridades policiales en la provincia del Chaco. Esta acción se enmarca dentro de una investigación previa que ya mantenía a tres personas bajo custodia, incluyendo a una creadora de contenido para adultos que habría facilitado información sobre una de las víctimas que perdió 150 mil dólares.
Operativo policial y medidas adoptadas
El procedimiento incluyó una serie de registros domiciliarios en Resistencia, ejecución de órdenes judiciales de aprehensión, congelamiento de cuentas financieras y aumento de patrullajes en zonas estratégicas. La investigación fue impulsada por el Departamento de Delitos Tecnológicos Especiales de la Policía Metropolitana, cuyo líder es el comisario Maximiliano Méndez.
Perfil de los detenidos
Entre los nuevos detenidos figuran un joven de 26 años con antecedentes por delitos contra la salud pública; otro de 27 años con registros por robos con violencia; y dos mujeres de 25 y 27 años respectivamente. Todos permanecen alojados en instalaciones policiales provinciales, pendientes de declarar ante la Fiscalía especializada en delitos informáticos número 13.
Antecedentes del caso
El origen de esta investigación se remonta al violento secuestro que sufrió un operador financiero el 30 de abril pasado. La víctima fue abordada en su residencia por al menos cuatro individuos armados que la inmovilizaron, agredieron físicamente y mantuvieron retenida durante un periodo de cuatro horas.
Métodos utilizados por los delincuentes
“Según la información recabada por los investigadores y a la que accedió Infobae, durante el cautiverio los agresores utilizaron los datos biométricos de la víctima para desbloquear el celular del trader. De esa forma lograron acceder a sus wallets, operar con sus cuentas en exchanges y transferir un total estimado de 150 mil dólares en activos digitales a una dirección controlada por los delincuentes. Antes de retirarse, lo obligaron a eliminar todas las aplicaciones relacionadas con el entorno cripto, para borrar huellas y retrasar la denuncia”.
Modus operandi especializado
El ataque fue meticulosamente planificado, revelando conocimientos precisos sobre los movimientos, rutinas y plataformas utilizadas por la víctima, así como del capital disponible. Este patrón delictivo, más común en regiones como Norteamérica o Europa, muestra un alto grado de especialización técnica en el ecosistema de criptomonedas.
Participación clave de una mujer
Un elemento fundamental en la resolución del caso fue el involucramiento de una mujer detenida que difundía material erótico en una plataforma de pago. Mediante análisis de señales telefónicas, cruces de registros electrónicos y labores de inteligencia virtual, se descubrió que había interactuado previamente con la víctima. “Esa interacción se convirtió en un indicio relevante: los investigadores sospechan que fue ella quien facilitó información sensible a la banda, como el domicilio, los horarios habituales y el tipo de operaciones que realizaba el trader”.
Rastreo de transacciones y esquema de lavado
El seguimiento financiero, realizado con programas especializados como Chainalysis y Cellebrite, permitió identificar el movimiento de activos desde las cuentas afectadas a través de una red compleja compuesta por más de veinte direcciones anónimas, incluyendo múltiples conversiones entre tokens en plataformas descentralizadas.
Identificación de los responsables
El desenlace del esquema se produjo cuando se efectuaron retiros en moneda tradicional en un establecimiento especializado en transacciones anónimas, detectándose patrones inusuales: cuatro individuos distintos recibieron transferencias con montos similares, lo que generó alertas inmediatas.
Resolución del caso
Con esos elementos, el Departamento de Ciberdelincuencia del Chaco —en colaboración con especialistas de la Policía de la Ciudad— logró confirmar las identidades y roles específicos de los presuntos miembros de esta organización criminal.
Trámite judicial
El expediente actualmente tramita en el Juzgado de Garantías número 2 de Resistencia, a cargo del magistrado Ártico Denier, con participación del fiscal Víctor Recio. La acusación incluye delitos de robo con intimidación armada y privación ilegal de libertad.
